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潍坊胜达科技股份有限公司

【资料图】

2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨龙

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数43,752,000股，占公司有表决权股份总数的 99.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022年 12月 28日届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名杨龙、辛峻伟、辛俊莉、孙明远、孙爱霞为公司第六届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将担任公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2022年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第六届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,752,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第六届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名张振梅为第六届非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2022年第一次职工代表大会选举的职工代表监事张兴伟、王亚州组成公司第六届监事会，任期三年，自 2022年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,752,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》第七条：公司董事长为公司法定代表人变更为公司总经理为公司的法定代表人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,752,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件目录

《潍坊胜达科技股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议》

潍坊胜达科技股份有限公司

董事会

2022年 12月 29日