债券代码：123116 债券简称：万兴转债

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(资料图)

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月10日（星期三）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月10日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长吴太兵先生。

6、本次年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《万兴科技集团股份有限公司章程》及《万兴科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数为46,853,060股，占公司有表决权股份总数的35.0189％。

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26,365,130股，占公司有表决权股份总数的19.7058％；参加网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为20,487,930股，占公司有表决权股份总数的15.3131％。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代表共 7人，代表有表决权的股份数3,942,826股，占公司有表决权股份总数的2.9469％。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议与表决情况

本次股东大会议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意46,853,060股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

（二）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意46,853,060股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

（三）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意46,853,060股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

（四）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意46,853,060股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认债券代码：123116 债券简称：万兴转债

弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

（五）审议通过《关于公司2022年度拟不进行利润分配预案的议案》 总表决情况：

同意46,853,060股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 3,942,826股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。

（六）审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意46,853,060股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 3,942,826股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。

（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 总表决情况：

同意46,853,060股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 3,942,826股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。

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（八）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

总表决情况：

同意46,852,960股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,942,726股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9975％；反对100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所指派浦洪律师、何雪华律师见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2022年度股东大会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于万兴科技集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2023年5月10日